📌 Цель Комитета:Выявление и пресечение потенциальных инвестиционных мошенничеств до момента наступления ущерба, формирование доказательной базы и оперативная передача данных в правоохранительные органы.

🔧 Структура Комитета Инвестиционной Безопасности (КИБ)

1. Аналитическое управлениеЗадачи:

• Мониторинг инвестиционных платформ, телеграм-каналов, форумов, соцсетей.
• Идентификация признаков пирамид, скамов, фальшивых ICO, и т.д.
• Выявление аффилированных лиц.

Методы:

• Big Data анализ, AI-модели выявления мошенничества, OSINT.
• Сотрудничество с IT-компаниями и независимыми экспертами.

2. Юридическое управление

Задачи:

• Анализ соответствия выявленных схем действующему законодательству (ст. 159, 172.2, 187, 210 УК РФ и др.).
• Подготовка материалов для направления в МВД, СК, прокуратуру.
• Ведение экспертных заключений.

3. Оперативно-сотруднический отдел
Задачи:

• Поддержание взаимодействия с правоохранительными органами (МВД, ФСБ, прокуратура).
• Организация обучающих семинаров, практик, обмена данными.
• Выделение срочных кейсов для немедленного реагирования.

4. Образовательно-практический блок
Задачи:

• Привлечение студентов профильных вузов (Академия МВД, ФСБ, РАНХиГС и т.д.).
• Введение практики анализа реальных кейсов в образовательный процесс.
• Поддержка волонтёрской антимошеннической активности.

5. Пресс-центр и информационный портал
Открытая база подозрительных организаций (аналог чёрного списка ЦБ).

• Пресс-релизы и оповещения для граждан.
• Платформа для сообщений от граждан и организаций.